Screenshot: YouTube

RUSKI milijarder blizak Vladimiru Putinu u središtu je istrage o pranju novca i trgovanju naftom, prenosi The New York Times.

Službenik američkih federalnih vlasti rekao je u srijedu kako je američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo istragu o pranju novca te kako se središtu te istrage nalazi Gennady Timchenko.

"Slučajem se bave federalni tužitelji u Brooklynu te agenti FBI-ja u New Yorku", dodao je.

Tužitelji istražuju transakcije u kojima je Gunvor Group, tvrtka koju je utemeljio Timčenko, kupovala naftu od ruskog Rosnefa i prodavala je trećim stranama., piše The Wall Street Journal.

Timchenko među prvim sankcioniranim Rusima

U tekstu The Wall Street Journala navodi se da su transakcije realizirane prije nego što su SAD u ožujku uvele sankcije protiv nekih ruskih pojedinaca i kompanija zbog ukrajinske krize, ali bi se moglo raditi o pranju novca ukoliko su sredstva zarađena nezakonitom prodajom državne imovine i resursa, uključujući naftu.

Timčenko je jedan od prvih ruskih poslovnih ljudi protiv kojih su SAD uvele sankcije.

Glasnogovornik američkog državnog odvjetnika odbio je komentirati slučaj u srijedu.